南方风机股份有限公司2016年度社会责任报告.PDF

南方风机股份有限公司 2016 年度社会责任报告 第一节 公司介绍 南方风机股份有限公司（以下简称 “南风股份”、“公司”或 “本公司”）成 立于1999年5月，系国内规模最大的专业从事通风与空气处理系统和不锈钢无缝 管、特种合金钢管的设计、制造的企业之一，业务主要面向核电、地铁、隧道、 石油化工、煤化工和大型工业民用建筑等诸多领域，并在上述领域具有较强的市 场竞争力和较高的市场占有率。 2009年10月30 日，公司在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码300004 。 2016年，世界经济总体复苏乏力、国际贸易和投资疲弱、增长动力不足；国 内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，电 力能源、公共交通、工业建筑等行业整体继续呈现需求下滑的趋势。公司上下齐 心协力，围绕年初制定的“瘦身健体、降本增效、转型升级、科技创新”工作思 路，沉着应对复杂多变的宏观环境，统筹抓好稳增长、促改革、调结构等各项工 作，以优化经营和产品服务、实施创新发展、推进智能制造为重点，强化企业内 部管理，努力降低生产成本，提高经营效益；同时积极推动公司重型金属3D打 印技术的产业化进程，持续加强公司在新材料，新工艺领域的研发投入，增强公 司可持续发展能力，创造新的盈利增长点。 报告期内，公司实现营业收入89,419.78万元，同比上升9.13% ；利润总额 10,498.34万元，同比上升116.35% ；归属于母公司所有者的净利润9,270.92万元， 同比上升108.60% 。上述指标同比上升的主要原因是：报告期内，公司的通风与 空气处理系统集成业务、特种管件和特种材料业务销量同比有所上升；借款减少， 财务费用降低。此外，2015年度公司单项计提资产减值准备2,527.14万元，而本 报告期无此类减值准备。 未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业和能源工程特种管件行业，加 快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空 气处理系统集成总承包以及能源工程特种管件的国内领先地位；利用公司已经积 1 累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖 的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对 上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞 争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造商和综合服务 商。 第二节 企业社会责任履行情况 一、股东权益保护 公司自上市以来，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部控制制度，促 进公司规范运作；不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作；公平 公正对待所有股东，保证全体股东的合法权益。 （一）完善公司治理结构，为保护股东权益提供制度保障 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易 所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规的规定和要求，按决策系统、执行系统、监督系统相互制衡的原则， 组建了股东会、董事会、监事会以及经营管理层，形成了一套较为完善的科学决 策执行架构及组织管理机构。2016 年，公司共召开1 次股东大会。 公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》，明确界定 股东会、董事会、监事会职责范围、议事规则，使股东、董事、监事、定位明确、 权责分明。公司决策严格按规定程序进行，并保存有完整的、可核实的记录。 公司建立了完善的内部控制制度，制定了《募集资金管理办法》、《关联交 易决策制度》、《对外担保决策制度》、《公司投资者关系管理办法》等各项制 度，对募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资等事项进行了明确的规定， 为保护股东权益提供制度保障。 （二）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理 公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制 定了《信息披露管理办法》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息的真实、