新北洋公司：2017年年度报告.pdf

山山东新北洋信息息技术股份有限限公司 2017 年年年度报告全文文 山东新新北洋信信息技术术股份有有限公司司 20177 年年度度报告 20118 年 044 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管 人员)刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 重大风险提示:可能存在战略型新业务成长不确定性、进出口业务风险、企 业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺，有关风险因素内容与应对 措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与分析——九、公司未来发展的展望” 部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 665,712,402 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 山东新北洋信息技术股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 49 第七节 优先股相关情况 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 第九节 公司治理 66 第十节 公司债券相关情况 73 第十一节 财务报告 74 第十二节 备查文件目录 191 3 山东新北洋信息技术股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 《公司章程》 指 《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人 威海新北洋数码科技股份有限公司，报告期内系本公司控股子公司，于 数码科技 指 2018 年 1 月变更为全资子公司威海新北洋数码科技有限公