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董事会议事规则模版.doc

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PAGE17 / NUMPAGES17 兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司董事会

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董事会议事规则.docx 董事会议事规则 第一章总则第一条为适应市场经济条件下的企业管理，必须建立相应的管理制度，健全集团限公司管理体系，完善法人治理结构，规范董事会组织管理。确保董事会的高效运转和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《xx集团有限公司章程》，特制订本议事规则如下。第二章 董事会的组成和职权第二条公司设董事会，董事会对股东会负责。第三条 董事会由5-7名董事责成，设董事长1人、董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东会选举和更换，董事任期自股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止，董事任期届满，连选可连任，董事在任期届满以前，股东会可根据股东推荐调整和更换董事，股
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董事会议事规则 .pdf 江苏省盐业集团公司董事会议事规则 第一章总则第一条为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规及《公司章程》的有关规定，特制订本规则。第二章董事会工作机构第二条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，主要负责筹备董事会会务，办理董事会日常事务，与董事、外部董事沟通信息，为董事工作提供服务等。董事会办公室可以与公司办公室合署办公。第三条公司设立董事会秘书。董事会秘书负责董事会办公室日常工作，并列席董事会会议，做好董事会会议筹备、记录和文件保管，办理信息披露事务等事宜。第三章董事
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新董事会议事规则.doc PAGE PAGE2 某某集团股份有限公司 董事会议事规则 目录 TOC\o1-1\u第一章总则 1 第二章董事会的职权与授权 1 第三章董事会的组成及下设机构 3 第四章董事会秘书 4 第五章董事会会议制度 4 第六章董事会议事程序 5 第七章董事会会议的信息披露 8 第八章董事会决议案的执行和反馈 8 第九章附则 9 第一章总则第一条为了确保某某集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法行使权利，履行股东大会及《某某集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，规范董事会的运作，确保董事会能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地作出科学、谨慎、适应公司情况的决策，根
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董事会议事规则.pdf 丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫 董事会议事规则 第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。第二章董事的权利第三条出席董事会会议，行使表决权。第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。第三章董事的义务第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公
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董事会议事规则范本章程.doc 董事会议事规则 　　（一）规章概述　　董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人
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