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2006 年度股東大會文件 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3968） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而 作出。 茲載列本銀行在上海證券交易所網站刊登的 2006 年度股東大會文件, 僅供參閱。 招商銀行股份有限公司 董事會 2007 年 6 月 8 日 於本公佈日期，本公司的執行董事為馬蔚華；非執行董事為秦曉、 魏家褔、傅育寧、李引泉、黃大展、譚岳衡、孫月英、王大雄及傅 俊元；及獨立非執行董事為武捷思、林初學、胡長燾、周光暉、劉 永章及劉紅霞。 1 2006 年度股東大會文件 招商銀行股份有限公司 2006 年度股東大會文件 2007 年 6 月 15 日 2 2006 年度股東大會文件 大 會 議 程 會議時間： 2007 年 6 月 15 日（星期五）上午九時整 會議地點： 深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈五樓會議室 主 持 人： 秦曉董事長 順 序 議程內容 一、宣布會議開始及參會來賓 二、宣布出席會議股東人數、代表股份數 三、審議各項議案 1. 2006年度董事會報告 2. 2006年度監事會報告 3. 2006年度經審計財務報告 4. 2006年度財務決算報告 5. 2006年度利潤分配預案 6. 關於聘請2007年度會計師事務所及其報酬的議案 7.1 關於第七屆董事會董事的議案 7.2 關於提名洪小源先生為招商銀行股份有限公司董事 候選人的議案 8. 關於第七屆監事會監事的議案 9. 2006年度獨立董事述職及相互評價報告 10. 2006年度董事履行職務情況評價報告 11. 2006年度外部監事述職及相互