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黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 二〇〇九年五月十六日 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年度年度股东大会会议股东大会会议议程议程 年年度度股东大会会议股东大会会议议程议程 根据 《公司法》及本公司 《章程》的有关规定，董事会决定于 2009 年 5 月 16 日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2008 年度股东大会。 会议主要议程： 1、2008 年度董事会工作报告的议案； 2 、2008 年度监事会工作报告的议案； 3、2008 年度独立董事工作报告的议案； 4 、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告》及摘要的议案； 5、2008 年度利润分配预案的议案； 6、2009 年财务预算的议案； 7、关于预计公司2009 年日常关联交易总金额的议案； 8、关于会计师事务所续聘及报酬的议案； 9、关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 二〇〇九年五月十六日 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 （2009 年5月16 日） 过去的一年，公司董事会始终坚持 “诚实守信、勤勉尽责”的原 则，严格行使法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力，切实有 效地履行了董事会的责任与义务，较好的完成了年初确定的目标。现 将董事会过去一年的工作和 2009 年的总体工作思路报告如下，请予 审议。 一、一年主要经营工作情况年主要经营工作情况 一一、年主要经营工作情况年主要经营工作情况 2008 年公司紧紧围绕实现 “从资源优势向经济强势的转变、从 工业大企向工业强企的转变、从投资拉动向创新推动的转变”这条主 线，扎实工作、锐意进取，克服重重困难，全面完成了各项经营指标。 2008 年公司实现营业收入 56.10 亿元，比上年增长 3.2%、营业利润 4.9 亿元，比上年减少 7.2%、净利润 5.9 亿元，比上年增长 9.6%； 基本每股收益 0.36 元，比上年增长 9.1%；加权平均净资产收益率 13.53%，比上年降低 0.46 个百分点。2008 年末公司资产总额 101.9 亿元，比上年减少 4.9%；净资产 49.3 亿元，比上年增长 11.9%；每 股净资产 2.82 元，比上年增长 8.9%；资产负债率 51.6%，同比下降 7.2 个百分点。 （一（一））现代农业建设成效显著现代农业建设成效显著。2008。 年公司大力推进现代农业 （（一一））现代农业建设成效显著现代农业建设成效显著。。 1 建设成效显著，使粮豆