设执行董事的有限公司首次股东会决议.DOC

（公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（）（）及代理人共××名其中代理人××名），代表股份××万股，占全部股份总额的××％符合法定要求。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。组成公司第一届董事会选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。组成公司第一届事会会议性质会议会议通知情况及到会情况×××、×××、×××、××××××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会情况×名出任本公司监事。 根据《中华人民共和国公司法》规定，本次全体职工（代表）大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 出席会议的全体职工（或代表）签字： 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。 XXXX股份有限公司监事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质会议会议通知情况及到会情况×××、×××、×××、××××××（、××××××召集和主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为首届监事会主席。 二、选举×××（、××××××、×××、×××、×××、×××