北京金一文化发展股份有限公司 对外投资进展公告.PDF

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-105 北京金一文化发展股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资基本情况 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年6 月12 日 召开的公司第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股 子公司的议案》，同意公司出资设立深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司 （以下简称“珠宝贷”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。具体内容详见 2014 年 6 月 13 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对 外投资设立参股子公司的公告》。 公司于 2014 年8 月18 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，审议 并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》, 同意公司出资设立金一科技 有限公司 （以下简称“金一科技”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议。具体内容详见2014 年8 月19 日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网 、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。 二、 对外投资进展情况 (一) 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司 目前, 公司已经对珠宝贷出资到位，且珠宝贷已在深圳市市场监督管理局完 成工商注册手续(注册号:440301109687505)，具体情况如下: 1、名称: 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司 2、住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路一号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 3、法定代表人名称:李笋 4、注册资本:43,000 万元 5、公司类型:股份有限公司 6、经营范围: 依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定 需要审批的，获得审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上 从事商贸活动（不含限制项目）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；经济信 息咨询（不含限制项目）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。 7、股东结构: 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 深圳市中金创展金融控股股份有限公司 20000 46.5116 2 深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙） 4500 10.4648 3 深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司 2000 4.6512 4 深圳市粤豪珠宝有限公司 2000 4.6512 5 深圳市宝怡珠宝首饰有限公司 2000 4.6512 6 深圳市国金珠宝首饰有限公司 2000 4.6512 7 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 1500 3.4884 8 金大福珠宝有限公司 1000 2.3256 9 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 1000 2.3256 10 深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司 10