利润分配管理制度2017-015-厦门铠甲网络股份有限公司.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司 利润分配管理制度 中国·厦门 二〇一七年三月 -1- 公告编号：2017-015 厦门铠甲网络股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为规范厦门铠甲网络股份有限公司 （以下简称“公司”）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，保证公司长远可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《厦门铠 甲网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门铠甲网络股份有 限公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，健全利润分配管理制度，保持利润分配政策的一 致性、合理性和稳定性，保证利润分配信息披露的真实性。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》和本制度规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 -1- 厦门铠甲网络股份有限公司 利润分配管理制度 本的25% 。 第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第六条 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需结合 具体经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期 资金需求，制定利润分配方案。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）利润分配的条件 在满足以下全部条件的情况下，公司可以自行决定是否以现金分红进行年 度利润分配： 1、公司当年度实现盈利； 2 、截至当年末公司累计未分配利润为正值； 3、审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见； 4 、在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排。重大资金支出安排是指 公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的50% 以上且 绝对金额超过2000 万元，或占最近一期经审计总资产的30% 以上。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资 产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利