长春一汽四环汽车股份有限公司三届一次董事会日程-长春一汽富维.DOC

股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2010-013 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 六届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2010年月日2010年月日符合《公司法》和《公司章程》的规定 项目 2008年 2009年 2010年5月 销售收入 25,073.31 65,297.82 39,230.06 净利润 302.20 8,212.71 4,438.85 总资产 45,495.71 59,670.15 69,000.46 净资产 18,939.81 27,159.84 31,598.69 2、资产评估 北京京都天华会计师事务所以2010年5月31日作为基准日，对富奥东阳净资产进行了审计，在审计的基础上，中联资产评估有限公司以2010年5月31日作为基准日对富奥东阳净资产进行了评估并出具了中联评报字[2010]第612号评估报告。账面净资产3.16亿元，评估净资产3.53亿元，增值3,718万元。增值项目：土地评估增值1,156万元；建筑物增值1,377万元；机器设备增值1,171万元。 一汽富维的收购价格为：净资产评估价值×2％＝7,063,340元；通过此次股权收购，实现一汽富维对富奥东阳公司的控股。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、成立丰田纺织汽车饰件合资公司的议案 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）与丰田纺织（中国）有限公司（以下简称“丰纺中国”）经过友好的协商，双方决定在长春成立合资公司“长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司”，丰纺中国出资1080万美元，占60%股份；一汽富维出资720万美元，占40% 股份。合资公司的经营宗旨是，通过促进中日两国经营技术合作关系，引进合理的经营管理手段，导入先进技术和设备，来开发、生产和销售在价格及质量两方面都具有国际竞争力的车辆内外饰件，以此获取双方都能满意的经营效果。 一、合资双方介绍 甲 方：日本丰田纺织株式会社成立于1918年，并于2004年10月1日实现了与ARACO株式会社及高日株式会社的重组合并。 注册资本：84亿日元 员工人数：27613人 研发能力：致力于汽车座椅及内饰件的研究、开发和制造，具有世界一流的座椅、骨架、调角器等功能件及内饰系统的综合开发设计及生产能力。 单位：亿日元 项目 2008年 2009年 销售收入 12,337 9,797 利润总额 656 132 生产基地：除在日本本土的20余家工厂以外，还在北美、南美、欧洲、东南亚及中国的天津、成都、上海、宁波、广州等地设立了近50家生产性企业。 丰田纺织（中国）有限公司是2002年3月由日本丰田纺织株式会社于上海市浦东新区注册成立的外商全资子公司。注册资本3,000万美元。 2009年营业额为439,904,000元人民币，利润为-11,763,000元人民币；净资产197,900,000元人民币。 乙 方： 注 册 地：吉林省长春市东风南街1399号 法人代表：滕铁骑 国 籍：中 国 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的前身是长春一汽四环汽车股份有限公司目前，公司拥有车轮冲压件分公司、运输经贸分公司长春富维江森自控汽车电子有限公司长春富-江森自控汽车饰件系统有限公司长春富-江森自控汽车有限公司长春曼胡默尔滤清器有限公司、长春富东阳塑料制品有限公司、天津英泰汽车饰件有限公司、长春富梅克朗汽车镜有限公司等多家参股公司。能自行研制、开发、销售改装车，并为一汽及其他汽车生产厂配套生产车轮总成、汽车内饰及电器、汽车冲压件、塑料件、滤清器、后视镜等产品；是一汽集团公司零部件产业平台上的支柱型企业。 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 合资双方 丰田纺织（中国）有限公司；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 经营范围 座椅、门内板、顶棚、地毯、行李箱盖板及其他内饰产品 市场 四川一汽丰田长春工厂。 生产规模 一期十万辆份座椅和内饰（2013年达产） 项目总投资 2600万美元（1.82亿元人民币） 注册资本 1800万美元（折合1.22亿元人民币） 出资比例 丰纺中国60%（1080万美元）；一汽富维40% （720万美元） 出资方式 现金出资（自筹） 三、合营年限：30年 四、主要经济效益 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、公司副总经理辞职的议案 公司副总经理郑茂良先生因退休，向董事会提出辞去公司副总经理职务。 郑茂良先生在任公司副总经理期间，勤勉尽责，忠于职守，为公司发展特别是公司生产管理、质量管理