金卡高科技股份有限公司总经理工作细则.PDF

金卡高科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为促进金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高 效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细 则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 总监。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章高级管理人员组成与任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、 财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 1 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 高级管理人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展 观和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的工作能力； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经 营、管理业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创 新、进取； （五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等 具有高度认同感、并能保持一致。 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务 总监： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 2 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。 第八条 高级管理人员的聘任与解聘程序： （一）公司高级管理人员任免由董事会制定标准，公开选拔、考核，并 提出建议； （二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘； （三）副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘； （四）高级管理人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人 事任免文件。 第九条 公司应和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关 系。 第十条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞 职应当向董事会提交书面辞职报告。 第十一条 高级管理人员辞职、离职，应当执行下列规定： （一）经过公司审计部门的审计，并及时向董事会和经营层办妥所有移 交手续； （二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后五年内依然有效； （三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息； （四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与 离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 3 高级管理人员辞职、任期届满离职后因不执行上述规定对公司造成影 响和损失的，应当承担赔偿责任。 第三章高级管