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山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 目 目 录录 目目 录录 议案一：《2008 年度董事会工作报告》……………………………………………3 议案二：《2008 年度财务决算报告》………………………………………………23 议案三：《2008 年度总经理工作报告》……………………………………………25 议案四：《2008 年度利润分配报告》………………………………………………31 议案五：《2008 年年度报告正文及摘要》…………………………………………32 议案六：《关于续聘 2009 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所 2008 年 度报酬的议案》……………………………………………………………33 议案七：《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》…………………………34 议案八：《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》……………………………35 议案九：《2008 年监事会工作报告》………………………………………………36 议案十：《关于监事报酬的议案》…………………………………………………38 2 议案一议案一：： 议案一议案一：： 2008 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2008 年全球遭遇前所未所有的金融危机，经济的下滑致使很多企业生产经 营出现困难，整个有色行业也深受重创：金属产品需求下滑、3、4 季度的价格 暴跌，行业内面临巨大的挑战。报告期内，公司通过稳队伍、抓项目、强管理等 多种措施，克服困难，调整思路，积极应对挑战，发挥公司完整产业链的优势， 消化了部分上游产品氧化铝、电解铝价格下降给公司带来的不利影响；同时严格 管理、优化流程，加强考核及精细管理，从内部挖潜能，降低成本，增强企业核 心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 723,158.83 万元，比去年同期增加 10.04%； 实现营业利润 84,151.56 万元，比去年同期减少47.71% ；归属于母公司所有者的 净利润 62,885.94 万元；比去年同期减少45.27% ；实现每股收益0.48 元，比去年 同期减少44.83% 。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或分产 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 品 减（% ） (%) 减（％） 减（％） 分行业 铝、型材产品 1,717,132,944.52 1,551,548,153.01 9.64 4.80 18.42