商业银行反诈骗培训.pptx
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商业银行反诈骗培训;;01;包括电信诈骗、网络诈骗、身份冒用、恶意透支等多种手段。;诈骗行为可能导致银行资金损失，损害银行信誉。;通过培训提高员工对诈骗行为的识别和防范能力。;02;常见金融诈骗手段分析;客户身份识别与验证方法;建立交易监测系统;03;建立全面、系统的内部控制体系，涵盖所有业务流程和风险点。;建立奖惩机制;定期对业务进行风险评
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