2015年度监事会工作报告.PDF

2015 年度监事会工作报告 2015 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议6 次，没有监事缺席； 同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司 的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范 运作和发展起到了积极作用。2015 年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议 通过后，提交公司2015 年年度股东大会审议。 一、监事会会议情况 2015 年，公司监事会共召开了6 次会议，会议情况如下： （一）2015 年4 月16 日，公司第三届监事会第七次（临时）会议在公司会议 室召开，全体监事一致通过决议如下： 1、《湖南凯美特气体股份有限公司关于2014 年度计提资产减值准备的议案》。 （二） 2015 年4 月27 日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过决议如下： 1、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年度监事会工作报告》； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年度财务决算报告》； 3、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年年度报告及其摘要》； 4、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》； 5、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》； 6、《湖南凯美特气体股份有限公司2015 年度向银行申请综合授信额度及授权 董事长签署相关文件》； 7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年度财务审 计机构》； 8、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年度内部控制评价报告》； 9、《湖南凯美特气体股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》； 10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 11、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》； 12、《关于股东回报规划事宜的论证报告》； 13、《湖南凯美特气体股份有限公司2015 年第一季度报告全文及其正文》； 14、《2014 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015 年度为控股子 公司担保的议案》。 2015 年7 月7 日，公司第三届监事会第九次（临时）会议在公司会议 （三） 室召开，全体监事一致通过决议如下： 1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》； 2、《关于公司重大资产购买方案的议案》； 3、《关于公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》； 4、《关于公司与交易对方分别签订附条件生效的 〈深圳市松特高新实业有限 公司股权转让协议〉、〈深圳习习网络科技有限公司股权转让协议的议案〉》； 5、《关于 〈湖南凯美特气体股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的 议案》。 （四）2015 年7 月10 日，公司第三届监事会第十次（临时）会议在公司会议 室召开，全体监事一致通过决议如下： 1、《关于2015 年半年度计提资产减值准备的议案》。 五）2015 年8 月26 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开， （ 全体监事一致通过决议如下： 1、《湖南凯美特气体股份有限公司2015 年半年度报告及其摘要》； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》； 3、《关于与中石化长岭分公司签订商务谈判记录表的议案》。 （六）2015 年10 月27 日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召 开，全体监事一致通过决议如下： 1、《湖南凯美特气体股份有限公司2015 年第三季度报告全文及其正文》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 1、公司依法运作情况 2015 年公司监事会成员共计列席了报告期内的7 次董事会会议，参加了1 次 股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的 监督。在此基础上，监事会认为： 2015 年，公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，股东大会决