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招股说明书,与上市公告书 篇一：上市公告书招股说明书 ???????????苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 ????第一节重要 声明与提示 ????本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ????根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。????深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。????本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉 及的有关内容，请投资者查阅 2004?年7?月2?日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的本 公司《招股说明书摘要》，以及刊载于深圳证券交易所指定网站(.cn)的本公司招股说明书全 文及相关附录。 ????第二节概览 ????股票简称：苏宁电器????股票代码：002024 ????沪市代理股票代码：609024????总股本：9,316?万股????可流通股本：2,500?万股????本次上市流通股本：2,500?万股 ????发行价格：16.33?元/股????上市地点：深圳证券交易所????上市时间：2004?年7?月21?日????股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ????保荐机构(上市推荐人)：天同证券有限责任公司????根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2004］97号《关于 核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司首次公开发行股票前的法 人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 ????本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺：自本公司股票上市之日起12? 个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 ???? 第三节绪言 ????本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公 开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第７号—股票上市公告 书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称“?股 份公司”、“本公司”、“发行人”或“苏宁电器”)和本次股票上市的基本情况。 ????经中国证监会证监发行字[2004]97?号文批准，本公司于2004?年7?月7?日利用深 圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500?万股 每股面值1.00?元的人民币普通股(a?股)，发行价为每股人民币16.33?元。 ????经深圳证券交易所深证上[2004]?69?号《关于苏宁电器连锁集团股份有限公司人民 币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2004? 年7?月21?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“苏宁电器”，股票代码为 “002024”。 ????本公司已于2004?年7?月2?日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书摘要》，《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材 料可在深圳证券交易所指定网站(.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3?个月， 故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 ????第四节发行人概况 ????一、发行人基本情况 ????注册名称：?中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司 ????英文名称：suning?appliance?chain?store?(group)?co.,?ltd. ????法定代表人：?张近东 ????设立日期：?2001?年6?月29?日 ????住所：?江苏省南京市山西路8?号金山大厦1-5?层 ????邮政编码：?210009????电话：?025???传真：?025???互联网网址：? ????董事会秘书:?任峻????二、发行人的历史沿革????股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”,设立于1996年5月15日，江苏苏宁交 家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国庆、艾苏芬、刘 晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本1,200,000.00元。????2000年7月28日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工