xxx新型建材有限公司章程.doc

新型建材有限公司? 章 程 第一章 第一条 为了适应社会主义市场经济发展的要求，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，由柴想?、杨金额莉?共同出资，设立XXX新型建材有限公司?第二章 ：公? 第三条 ：公司住所：甘肃省酒泉市瓜州县柳园镇工业园区。 第三章 公司经营范围 第四条 公司经营范围：免烧砖、水泥砖、道牙砖、路面砖、水泥产品加工及销售（以上经营范围涉及许可的凭许可证经营）。 第四章 公司注册资本 　　第五条 公司注册资本：人民币10万元；实收资本10万元。 第五章 股东的名称、出资方式、出资额 第六条 股东的名称、出资方式及出资额如下： 股东姓名 性别 身份证号码 认缴 出资额 (万元） 出资方式 持股 比例 （%） 实缴 出资额 (万元） 出资时间 男 622126197 9 货币 90% 9 2012.12.3 女 62212610426? 1 货币 10% 1 2012.12.3 第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 ? 第六章 股东的权利和义务 第八条 股东应享有以下权利： （1）参加股东会，并按出资比例行使表决权； （3）按出资比例分取红利； （4）公司新增资本时，优先认缴出资权； （5）依法转让出资权； （6）对公司其他股东转让出资优先购买权； （7）公司终止清算后，依法分得剩余财产权； （8）查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。 第九条 股东应履行以下义务： （2）以认缴的出资额对公司承担责任； （3）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回出资； （4）遵守公司章程； （5）自觉维护公司合法权益。 第七章 股东转让出资的条件 第十条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第一节 股东会 第十一条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第十二条 公司股东会行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （9）对发行公司债券做出决议； （10）对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； （12）修改公司章程。 第十三条 公司股东会的议事方式和表决程序： （1）股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必须经股东通过； （2）修改公司章程的决议必须经股东通过； （3）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权； （4） 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权； （5）股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东；定期会议在每年12月召开，临时会议由股东或者监事提议方可召开。股东会会议由执行董事召集并主持； （6）股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。 第二节 执行董事 第十四条 公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会选举产生。任期三年，可连选连任。 第十五条 执行董事为公司的法定代表人。 第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）负责召开股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案 （4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制定公司增加或者减少注册资本的方案； （7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任或者解聘公司经理（总经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司经理、财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度。 第三节 经 理 第十七条 公司设经理，由执行董事聘任或解聘。 第十八条 如果