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股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 上市地点：上海证券交易所 青海贤成矿业股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书 签署日期：二〇一五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证， 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师、或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组 实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《青海贤成矿业股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及 其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（ ）。 2 目录 声明2 目录3 释义4 一、交易概述6 （一）重大资产出售6 （二）发行股份购买资产6 二、本次重组的批准与授权9 （一）上市公司的批准与授权9 （二）发行对象的批准与授权 10 （三）青海省国资委的批准 11 （四）中国证监会的核准 11 三、本次重组的实施情况 11 （一）拟购买资产的过户情况 11 （二）新增股份发行登记情况 12 （三）拟出售资产的挂牌转让、过户情况 12 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 12 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 12 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 12 七、相关协议及承诺的履行情况 13 （一）相关协议履行情况 13 （二）相关承诺履行情况 13 八、本次重组的后续事项及风险 15 九、独立财务顾问与法律顾问结论性意见 15 （一）独立财务顾问结论性意见 15 （二）法律顾问结论性意见 16 3 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份 本报告书 指 购买资产实施情况报告书 青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份 重组报告书 指 购买资产暨关联交易报告书