2017年公文议案格式范文.doc
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公文议案格式范文
公文议案格式范文1 各位股东、股东代表：
XX年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结XX年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着 以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标 的指导思想编制而成，具体内容如下：
一、生产经营计划(草案)
(一)外销气量：
181500万立方米。
(二)营业收入：
198070万元。
其中：
主营业务收入：
196526万元;其他业务收入：
1544万元。
(三)总成本费用：
159948万元。
其中：
1、原材料：
121150万元;
2、输气成本：
26771万元;
3、其他业务成本：
754万元;
4、管理费用：
6017万元;
5、财务费用：
3831万元;
6、销售费用：
320万元;
7、营业税金及附加：
1105万元。
(四)投资收益：
447万元。
(五)利润总额：
38569万元。
(六)税后利润：
32784万元。
(七)大(维)修、更(技)改项目计划：
其中：
1、大(维)修项目：
计划费用1100万元。其中：
(1)大修项目：
完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。
(2)维修项目：
完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。
2、更(技)改项目：
完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：
其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。
3、上年度结转项目：
完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。
(八)主要技术经济指标：
1、输差 2%;
2、设备完好率
3、泄漏率 3 ;
4、设备保养对号率100%;
5、气款回收率
6、全年实现安全生产无重大责任事故;
7、主干线断气时间 36小时/次。
二、固定资产投资计划(草案) XX年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中：
续建项目11项，拟投资28602万元;新建项目9项，拟投资50660万元;前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：
(一)续建项目
1、靖西二线(四期)工程(工程投资XX5万元) 截止XX年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。
XX年计划安排：
完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。
2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元) 截止XX年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。
XX年计划安排：
完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资15000万元。
3、西安调度指挥中心大楼工程(工程投资12619.16万元) 截止XX年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。
XX年计划安排：
完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资4500万元
4、宜川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2357万元) 截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1150万元。
XX年计划安排：
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资620万元。
5、延川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2794万元) 截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。
XX年计划安排：
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资970万元
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