於2019年6月17日举行之股东周年大会投票表决结果.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立之有限公司) （股份代號: 00270 ） 於2019 年6月 17日舉行之股東週年大會投票表決結果 及董事的退任 I. 於2019年6月17日舉行之股東週年大會投票表決結果 在粤海投資有限公司（「本公司」）於 2019 年6月 17日 舉行之股東週年大會（「股東 週年大會」）上，主席要求就日期為2019 年4月 26日的股東週年大會通告內所載及提 呈的各項決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司的股 東透過投票表決方式通過 。投票表決結果載列如下： 票數（概約 % ） 普通決議案 贊成 反對 1. 接納及省覽截至2018 年12月 31日止年度之 5,398,017,885 1,494,000 經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師 (99.9723%) (0.0277%) 報告。 2. 宣佈派發截至20 18年12月31日止年度之末期 5,400,739,885 4,000 股息。 (99.9999%) (0.0001%) 3. (i) 重選温引珩先生為董事。 5,318,597,970 82,137,915 (98.4791%) (1.5209%) (ii) 重選何林麗屏女士為董事。 5,312,494,370 88,241,515 (98.3661%) (1.6339%) (iii) 重選 蔡勇先生為董事。 5,240,551,438 160,184,447 (97.0340%) (2.9660%) 1 票數（概約 % ） 普通決議案 贊成 反對 5,125,105,104 275,630,781 (iv) 重選陳祖澤博士為董事。 (94.8964%) (5.1036%) 4,206,783,070 1,193,952,815 (v) 重選胡定旭先生 為董事。 (77.8928%) (22