农村信用社XX年反洗钱宣传月活动方案.docx

农村信用社XX年反洗钱宣传月活动方案***县农村信用社XX年反洗钱宣传月活动方案　　根据省联社***办事处《关于做好XX年广东省反洗钱宣传月相关工作的通知》（***农信***办〔XX〕***号）精神，结合我辖实际，特制定本方案。一、加强反洗钱宣传月活动的组织领导　　（一）成立工作小组。为确保反洗钱宣传月流动顺利开展，县联社成立***县农村信用社XX年反洗钱宣传月活动工作领导小组，联社主任******任组长，分管副主任******任副组长，小组成员由联社办公室、资金计划财务部、会计结算部、合规部、安全保卫部、稽核监察部的负责人组成。领导小组下设办公室，设在合规部。办公室负责全辖反洗钱宣传的策划、组织实施和监督检查。辖内各信用社也成立相应的活动领导小组。　　（二）把握宣传重点，培养群众反洗钱意识。认真制定反洗钱活动宣传计划，重点加强对反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性的宣传，向群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济的危害、洗钱犯罪的方式和途径以及《反洗钱法》等有关法律法规，提高广大群众反洗钱的意识。积极发挥营业网点点多面广的宣传优势，通过悬挂宣传横幅、粘贴宣传海报、派发宣传彩页等灵活多样的形式宣传，并在开展反洗钱宣传现场中向客户派发的有关资料，把反洗钱工作落到实处，达到预期的效果。　　（三）加强员工反洗钱业务的学习。联社于XX年11月******日举办反洗钱业务培训班，并在辖内开展反洗钱征文活动。广大员工通过认真学习反洗钱业务知识，提高对可疑交易甄别的能力及反洗钱业务操作水平。二、反洗钱宣传月活动工作内容　　（一）开展反洗钱宣传。在宣传月期间，所有营业网点统一置悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势；在所有营业网点设立反洗钱咨询窗口，向群众派发反洗钱宣传彩页，公布反洗钱举报联系电话，把反洗钱工作落到实处。　　（二）开展反洗钱业务培训。XX年11月***日，县联社举办反洗钱培训班，进一步加强了辖内员工反洗钱知识的学习。培训班邀请了中国人民银行***县支行反洗钱专家******为培训班授课。培训班的主要内容有：反洗钱的法律法规、案例分析、农信系统反洗钱工作细则等基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统的培训，从而提高反洗钱工作人员的操作技能和合规意识。　　（三）举办反洗钱征文活动。加强对反洗钱业务相关资料的学习和研讨，结合农信业务的实际，以反洗钱业务工作存在的问题、感想以及建议等为切入口进行深入探讨。辖内各社要向联社推荐不少于1篇优秀的征文作品。　　（四）加强反洗钱工作检查。为有效防范洗钱风险，切实落实反洗钱工作，省联社******办事处将于XX年11月下旬开展反洗钱工作专项检查。为此，各信用社要认真自查，检查内容包括反洗钱领导机构的建设、内控制度的建设、客户身份识别制度的建设等方面。三、后续工作　　在宣传月期间，县联社将对辖内各网点的开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。在宣传月后期，我社要求各信用社就本次活动进行认真分析、总结，力求我辖反洗钱工作上一个新的历史水平。