万科企业股份有限公司000002A股招股说明书.DOC

万科企业股份有限公司(000002)A股招股说明书 日期：1998-10-10 ????一、释义????在本通函内,除非文意另有所指,下列简称具有以下意义:????本公司:指实行股份制改组成立的深圳万科企业股份有限公司。????现企公司:指股份制改组前之深圳现代企业有限公司。????筹委会:指本次股份制改组之筹备委员会,在本公司董事会成立之前,行使董事会职责。????筹委:指筹委会之成员,但不包括筹备工作一般从事人员。承担董事会董事职责。????下属公司:指原现企公司之所属全资附属公司。????投资公司:指原现企公司持有部分股权之中外合资或内联企业。????会计师:指遵照我国有关法律、法现的规定,本公司委任对对公司进行查帐、验证、服务的中国注册会计师。????法定汇率:指由国家外汇管理局授权银行公布之外汇牌价。????市场汇率:指参照外汇调剂价确定之外汇市场调剂价格。????二、绪言????本通函内之细节系根据深圳市人民政府〔深府办(1988)1509号文〕批复和我国现行有关有价证券管理规定,并参照国际惯例,为阁下提供有关现企公司基本情况和股票发行、申请认购之手续等资料。????本公司筹委会已按《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》等国家有关法律、法现的要求,完成必需的法律及其他手续。????发售股票之具体实施方法,已获中国人民银行深圳分行【88】深人融管字第123号文批准。????本公司筹委会各筹委愿就该等资料之准确性负共同及个别责任,在做出一切适当之查询后,各筹委可以保证就其所知及确信而言,并无渍漏任何其他事实,致令本通函之内容有误导成份。三、股票发行条款本公司股票将按如下条款发售:????1.现企公司净资产(截至1988年10月31日止计人民币13,246,680元)折股13,246,680股。????2.首期对外增发新股28,000,000股,每股人民币1元。????3.股票为记名式人民币普通股票,一户一票,票面记股。????4.本公司股票除可按股值以人民币购买外,也可以外汇购买。股票均以人民币派息。????5.首期发行股票时,境外股东认购总额不得超过本公司全部股份之24.9%。境外股东以外汇购买本公司股票所获股利可按市场汇率在中华人民共和国有关规定允许下汇兑出境。用外汇购买股票的境内企业法人亦可按届时之市场汇率兑换成外汇。????四、股本????发行期截止日的实收资本为本公司的注册资本。????其中:????现企公司净资产折股13,246,680股,共计人民币13,246,680元。包括:????国家股7,948,008股,计人民币:7,948,008元????企业股5,298,672股,计人民币:5,298,672元????对外增发新股28,000,000股,计人民币:28,000,000元????五、债顶????截止1988年10月331日止,现企公司负债情况详见附录一:????《蛇口中华会计师事务所关于现企公司资产净额验证的报告书》????除以上所列以外,现企公司无任何长短期负债。????六、发售股票各有关当事人????批准发行股票:中国人民银行深圳分行????发行承销机构:深圳经济特区证券公司包销6,000,000股,计6,000,000元。????中国银行深圳国际信托咨询公司代销6,000,000股,计6,000,000元????财务咨询:蛇口中华会计师事务所。????法律咨询:深圳对外经济律师事务所。????七、现企公司之资料????1.简介????概况:公司作为独立法人,成立于1984年5月。公司注册为全民所有制企业,隶属深圳经济特区发展公司。????现企公司经过四年多的积累和发展,已有下属公司、投资公司十四个;拥有净资产13,246,680元;目前拥有职员205名,工人1,500名,职员大专学历以上的占48.9%,职员平均年龄29.8岁。????2.现企公司高层管理人员简介????王石,现企公司创办人之一,有八年的经营进出口业务经验和五年公司业务拓展和管理经验。连任现企公司总经理。????蔡顺成,有七年外事业务经历,六年公司综合业务拓展和经营管理经验。现任现企公司副总经理。????黄胜全,现企公司创办人之一,有七年从事机械加工行业的经验,四年现企公司人事、行政管理经验。现任现企公司副总经理。????周世平,现企公司创办人之一,有九年从事通讯、计算机硬件营运管理经验、四年进出口贸易和公司业务管理经验。现任现企公司副总经理。????张敏,现企公司创办人之一,有六年从事财务管理的经验。现任现企公司财务总监。????以上现企公司高层管理人员平均年龄33.2岁。????3.经营业绩??????