大冶特殊钢股份有限公司 关于调整 2011 年日常关联交易预计的公....pdf

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-038 大冶特殊钢股份有限公司 关于调整2011 年日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2011 年2 月28 日召开的第五届董事会第十七次会议和2011 年4 月13 日召开的2010 年度股东大会审议通过了《关于2011 年日常关联交易预 计的议案》，相关公告分别刊登在2011 年3 月2 日、4 月14 日的《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 由于钢材市场的急剧变化、原材料和能源价格的大幅上涨及公司与关联 方部份采购原燃料和销售商品有所变化的实际情况，公司2011 年与关联方日 常关联交易金额与原预计金额出现了较大变动。根据《股票上市规则》的规 定，必须对2011 年日常关联交易预计的额度进行调整。 2011 年10 月24 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了 《公司关于调整2011 年日常关联交易预计的议案》。关联关系董事俞亚鹏先 生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决。非关联关系 董事高国华先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞 良杰先生一致同意该议案。 此项议案需提交公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上的表决权。 （二）调整日常关联交易预计的类别和金额 单位：人民币万元 调整后 2011 年1-9 关联交易 原预计总 预计增、 关联人 预计总 月实际发生 分类 金额 减金额 金额 金额 向关联方 湖北新冶钢有限公司 131,383 -11,033 120,350 92,501 采购原材 湖北中特新化能科技 料 有限公司 41,960 -19,210 22,750 21,470 1 湖北新冶钢特种钢管 有限公司 61,940 55,740 117,680 33,625 铜陵新亚星焦化有限 公司 330 20 350 341 小计 235,613 25,517 261,130 147,937 湖北新冶钢有限公司 120 920 1,040 730 湖北中特新化能科技 向关联人 有限公司 13,200 7,830 21,030 13,534 采购燃料 湖北新冶钢特种钢管 和动力 有限公司 7,260 -6,350 910 0 小计 20,580 2,400 22,980 14,264 湖北新冶钢有限公司