2024年度战略投资者股份收购合作协议书.docx

2024年度战略投资者股份收购合作协议书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方基本信息

2.1投资者

2.2被收购方

3.股份收购背景及目的

3.1股份收购背景

3.2股份收购目的

4.收购股份的具体内容

4.1收购股份比例

4.2收购股份价格

4.3收购股份支付方式

5.交割条件及时间

5.1交割条件

5.2交割时间

6.股份交割程序

6.1股份过户

6.2股权登记

6.3股权变更登记

7.保密条款

7.1保密信息

7.2保密义务

7.3违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.合同生效、变更及终止

9.1合同生效

9.2合同变更

9.3合同终止

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2合同附件

11.3合同份数

12.合同附件清单

12.1附件一：股东会决议

12.2附件二：公司章程

12.3附件三：收购协议

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同附件清单（如有）

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

1.1.1“投资者”指本合同中购买被收购方股份的一方。

1.1.2“被收购方”指本合同中出售股份的一方。

1.1.3“股份”指被收购方持有的、具有表决权或收益权的公司股份。

1.1.4“收购价格”指投资者购买被收购方股份所支付的价格。

1.1.5“交割日”指股份交割完成之日。

1.2解释

1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。

1.2.2双方对本合同条款的理解如有歧义，应以书面形式协商解决。

第二条合同双方基本信息

2.1投资者

2.1.1投资者全称：

2.1.2投资者法定代表人：

2.1.3投资者注册地址：

2.1.4投资者联系方式：

2.2被收购方

2.2.1被收购方全称：

2.2.2被收购方法定代表人：

2.2.3被收购方注册地址：

2.2.4被收购方联系方式：

第三条股份收购背景及目的

3.1股份收购背景

3.1.1被收购方因业务发展需要，决定引入战略投资者。

3.1.2投资者有意向成为被收购方的战略投资者。

3.2股份收购目的

3.2.1投资者通过收购股份，获得被收购方的战略资源。

3.2.2被收购方通过引入战略投资者，实现业务合作与共同发展。

第四条收购股份的具体内容

4.1收购股份比例

4.1.1投资者拟收购被收购方股份比例为%。

4.2收购股份价格

4.2.1收购价格为每股人民币元。

4.3收购股份支付方式

4.3.1投资者以现金支付收购股份的全部款项。

第五条交割条件及时间

5.1交割条件

5.1.1被收购方完成所有必要的内部审批程序。

5.1.2投资者已支付全部收购款项。

5.2交割时间

5.2.1交割日为年月日。

第六条股份交割程序

6.1股份过户

6.1.1投资者应向被收购方提供相关文件，办理股份过户手续。

6.2股权登记

6.2.1被收购方应向相关机构办理股权登记手续。

6.3股权变更登记

6.3.1被收购方应向相关机构办理股权变更登记手续。

第七条保密条款

7.1保密信息

7.1.1双方在本合同中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等均属保密信息。

7.2保密义务

7.2.1双方对本合同中涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.3违约责任

7.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。

第一部分：合同如下：

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

8.2.1提起争议的一方应向对方发出书面争议通知，明确争议事项和解决方案。

8.2.2收到争议通知后，双方应在收到通知之日起日内进行协商。

8.3争议解决地点

8.3.1除非双方另有约定，所有争议解决活动应在中国境内进行。

第九条合同生效、变更及终止

9.1合同生效

9.1.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同变更

9.2.1合同的任何变更均应以书面形式进行，并由双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

9.3合同终止

9.3.1.1合同约定的终止条件成就；

9.3.2.2双方协商一致解除合同；