中国光大控股有限公司董事会职权范围书.PDF

中国光大控股有限公司 董事会职权范围书 法律、合规及公司秘书部编制 （版本日期：2016 年12 月12 日） 1. 定义 1.1 在本职权范围书内，下列词语的释义如下： 「章程」 指本公司之组织章程细则； 「董事会」 指本公司董事会，包括本公司所有董事，所有董事 承担共同责任； 「首席行政官」 指本集团首席行政官； 「首席执行官」 指本集团首席执行官，为本集团最高级行政人员； 「首席财务官」 指本集团首席财务官； 「首席投资官」 指本集团首席投资官; 本集团会设有多于1 名首席 投资官； 「主席」 指董事会主席； 「专责委员会」 指董事会下设专责委员会，在本职权范围书下，该 等委员会获董事会授权执行若干权力及承担若干 责任； 「公司条例」 指香港法例第622 章公司条例； 「公司秘书」 指本公司的公司秘书； 「本公司」 指中国光大控股有限公司； 「首席风险官」 指本集团首席风险官； 「专责秘书」 指被董事会及专责委员会指定的人士，负责董事会 及专责委员会会议安排、纪录、准备文件及整理会 议纪要及会议跟进事项； 「董事」 指本公司董事； 「联交所」 指香港联合交易所有限公司； 「执行董事」 指直接参与本集团日常经营管理的董事； 「本集团」 指中国光大控股有限公司及其附属公司； 「独立非执行董事」 指不参与公司日常经营管理、并具备独立性的董 事； 「上市规则」 指香港联合交易所有限公司不时更新的证券上市 规则； 「管理决策委员会」 指由高级管理层及其他由首席执行官委任之人士 所组成的委员会，协助首席执行官监督及管理本集 团的业务及事务； 「非执行董事」 指不参与公司日常经营管理，但不具备独立性的董 事； 「高级管理层」 指本集团首席执行官、首席财务官、首席风险官、 首席行政官及首席投资官；及 「股东」 指本公司股东。 1.2 如本职权范围书内容容许或要求，所使用名词包括单数和复数，若以性别形容 则包括中性、男性或女性。 - 2 - 1.3 本职权范围书取缔所有之前的授权纲要及／或职权范围书，并须按公司条例、 上市规则及章程作出解释及演绎。 2. 职权范围 2.1 本职权范围书旨在明确董事会的职权范围、权力及责任，董事会向其下设专责