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山西兰花科技创业股份有限公司2008 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 年年度度股东大会资料股东大会资料 年年度度股东大会资料股东大会资料 二二 0000 九年三月二十五日九年三月二十五日 二二 0000 九年三月二十五日九年三月二十五日 1 山西兰花科技创业股份有限公司2008 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 (2009(2009年年33 月月 2525 日日)) (2009(2009年年 33 月月 2525 日日)) 会议资料目录 1、 2008年度股东大会会议表决办法 2、 2008年度股东大会会议议程 3、2008年度董事会工作报告 4、 2008年度监事会工作报告 5、 2008年度独立董事述职报告 6、 2008年度财务决算和 2009年度财务预算报告 7、 2008年度利润分配预案 8、 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008 年度 财务审计报酬和续聘的议案 9、 2008年度报告及年报摘要 10、 关于修改公司章程的议案 11、 关于发行公司债券的议案 12、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公 司债券发行及上市相关事宜的议案 13、 关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担 保的议案 14、 关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供担保的议案 2 山西兰花科技创业股份有限公司2008 年度股东大会会议资料 2008 年度股东大会表决办法 依据 《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会 的表决办法如下： 一、 大会采用记名投票方式表决，股东 （包括股东代理 人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份有一票表决权。 二、 股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上 各议案右方的空格中 “同意”划“√”，“反对”的划 “×”、 “弃权”的划 “0”, 不符合此规则的表决均视为弃权。 三、 表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。 四、 表决结果的统计，应当在