上海紫江企业集团股份有限公司2010.PDF

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2010-020 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 年第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误 导性阐述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、召集、召开和出席情况 上海紫江企业集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于2010年7月8日在上海 市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公 司董事长沈雯先生主持。36 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份 336,646,376 股，占 公司总股本 1,436,736,158 股的 23.43 ％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及 《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。 会议采用现场记名投票的方式进行表决。 二、提案审议情况 会议逐项审议并通过了如下议案,表决结果如下： 1、关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案 1999 年 8 月公司上市以后，公司发起人之一珅氏达投资 （香港）有限公司持有本公司 股份 305,990,986 股；经 2005 年股权分置改革支付给无限售条件流通股股东对价后持有公 司股份 240,798,749 股，占公司总股本的 16.76％，该部分股份自 2006 年 8 月 1 日解禁后， 珅氏达投资 （香港）有限公司进行了减持，并于2010 年 1 月全部减持完毕。鉴于公司目前 股份构成中已不含有外资股份，因此，公司将向有关部门提出申请撤销外商投资企业批准 证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层 1 具体办理相关手续。 同意 336,614,771 股，反对 0 股，弃权 31,605 股，同意股份占本次会议有效表决股份 的 99.99％。 2 、关于修改公司章程的议案 根据议案二，公司将办理相应的工商变更登记，现提请股东大会授权董事会具体办理 相关手续，并根据办理的结果相应修改公司章程第二条的有关内容 【公司章程中的第二条 内容为“公司系依照 《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下简 称公司)。公司采取募集设立的方式；在上海工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业 执照号：企股沪总副字第000352 号（市局）。” 】。 同意336,614,771 股，反对 0 股，弃权 31,605 股，同意股份占本次会议有效表决股份的 99.99 ％。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团 （上海）事务所见证，并出具 《法律意见书》认为，公 司 2010 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序等事宜，符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2010 年第一次临时股东大会会议决议 2、国浩律师集