董事会成员变更.docx

变更董事会议案 　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面小编小编给大家带来变更董事会议案范文，供大家参考!　　时 间：年x月x日　　地 点：公司会议室　　参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。　　股东盖章：　　xxxxx　　年x月x日　　第一届董事会第一次会议议程　　会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开　　一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;　　二、根据董事长的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;　　三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字　　XXXXXXXX股份有限公司董事会　　年 月 日　　关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案　　各位董事：　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。　　现就其个人简历介绍如下：　　董事长候选人 先生：　　请各位董事审议。　　股份公司全体董事　　年 月 日　　根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：　　现任变更后董事长：(留任)　　副董事长：(留任)　　董事：(留任)　　董事：　　董事：　　董事：　　全体新老董事会成员签名：　　上海有限公司　　年月日