银行第三季度反洗钱工作报告工作总结.pdf
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银行第三季度反洗钱工作报告工作总结
一、在单位开立结算账户时，严格把关，仔细审查六证〔营业
执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户答应证〕及经办
人身份证的真实性、完好性、合法性，并具体询问了解客户有关状况，
依据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结
算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其供应有效证明文件和资
料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资
料，要求客户出示本人〔或
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