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2017 年第三次临时股东大会会议文件 五矿资本股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议文件 二○一七年五月 1 2017 年第三次临时股东大会会议文件 五矿资本股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2017 年 5 月 17 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室； 三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生； 四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况； 五、大会推举记票、监票人员； 六、宣读投票表决办法； 七、宣读议案： 1、《关于选举第七届董事会董事的议案》； 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。 八、发言、讨论； 九、股东及股东代表投票表决； 十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上 2 2017 年第三次临时股东大会会议文件 传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果； 十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果； 十二、律师宣读本次股东大会的法律意见； 十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本 次股东大会决议； 十四、会议主持人宣布会议结束。 3 2017 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 关于选举第七届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 规定，拟提名下列人员为公司第七届董事会董事：任珠峰、赵智、 薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾（候选董事简介见附件）。 此议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现将此 议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。 五矿资本股份有限公司董事会 2017 年5 月17 日 附件：候选董事简介 4 2017 年第三次临时股东大会会议文件 候选董事简介 任珠峰 男，1970年9 月生，中共党员，研究生毕业，博士学位， 高级经济师、工程师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融 业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记；现 任五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。 赵智 男，1971年9 月生，中共党员，大学本科，学士学位，工 程师。曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色 金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管 理本部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有 限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司党组组织部 （人力资 源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任；现任中