普通诈骗立案标准.docx

普通诈骗立案标准 一、立案标准 （一）诈骗案件定性标准 1、一般性普通诈骗定性标准 （1）被害人以各种理由多次付款的：被害人根据诈骗者的各种理由，通过数次付费或通过数次付费，累计从被害人处受到款项，涉及金额在500元以上的，属于一般性的普通诈骗行为。 （2）招摇撞骗及其他复杂诈骗行为：以人情、潜移默化的思想影响和把握受害人，运用把戏、花招、欺骗等复杂、特殊手段，且涉及金额（含收受赠与）在500元以上的，属于招摇撞骗及其他复杂诈骗行为。 以下情况的，一次付款受害人超过500元的，属于特殊普通诈骗： （1）以虚假承诺、陈述或虚构、伪造行贿或赠与行为，受害人一次付款超过500元，或累计收款超过1000元的； （1）造成经济损失在1000元以上的； （2）不属于招摇撞骗及其他复杂诈骗行为的； （3）涉及大量他人的案件的； （4）被害人已受到损害的； 2、特殊普通诈骗案件： （2）案件不符合立案条件，如被害人没有受到损害、涉及单一受害人或中小金额实体损失，可以给予警示、告诫或者处罚的； （3）据有关法律规定免除刑事责任的； （4）其他因被告年龄、身体状况、社会稳定情况等具备特殊情节的案件。