南宁八菱科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈.PDF

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-66 南宁八菱科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）、民生证券股份有限公司收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015 年5 月21 日出 具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150544 号）（以下简称 “反馈意见”），公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相 关问题进行了逐项落实，具体回复内容详见正文部分。 公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定 性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的 进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2015 年5 月29 日 民生证券股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 （150544 号）的回复 中国证券监督管理委员会： 民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”、“保荐人”或“保荐机构”） 担任南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”、“公司”或“发行人”） 2015 年度非公开发行A 股股票的保荐机构，收到贵会行政许可项目审查反馈意 见通知书（150544 号）后，民生证券组织发行人、北京市君泽君律师事务所 （以 下简称“发行人律师”）对该通知书提出的问题进行了认真核查和落实，现向贵 会提交书面回复。 本反馈意见回复的字体规定如下： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 在本反馈意见回复中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 发行人/公司/八菱科技 指 南宁八菱科技股份有限公司 本次发行/本次非公开 南宁八菱科技股份有限公司本次非公开发行3,380万股人民 指 发行 币普通股股票的行为 柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，发行人全资子公司 印象恐龙 指 印象恐龙文化艺术有限公司，发行人全资子公司 印象沙家浜 指 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，发行人控股子公司 民生证券/保荐机构/本 指 民生证券股份有限公司 保荐机构/保荐人 君泽君/发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所 三会 指 南宁八菱科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、最近三年 指 2012年度、2013年度、2014年度 国家体育馆 指 俗称折扇，为北京奥运会三大主场馆之一。国家体育馆在奥 运期间主要承担竞技体操、蹦床和手球比赛项目。奥运会后， 国家体育馆产权和经营权被移交北京演艺集团有限责任公司 国家体育馆公司 指 国家体育馆有限责任公司，为国家体育馆的运营单位 沙家浜管委会 指 江苏省常熟沙家浜旅游度假区管委会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 《公司章程》 指 《南宁八菱科技股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委