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索芙特股份有限公司 2005 年年度报告 公告编号：2006 －002 索芙特股份有限公司 2005 年年度报告 SOFTTO CO., LTD. 第 1 页 共 68 页 索芙特股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均出席董事会。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 公司法定代表人梁国坚先生、主管会计机构负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人 香伟雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、公司基本情况简介 …………………………………………………………………（3 ） 二、会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………………（4 ） 三、股本变动及股东情况 ………………………………………………………………（6 ） 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………（11） 五、公司治理结构 ………………………………………………………………………（15） 六、股东大会情况简介 …………………………………………………………………（17） 七、董事会报告 …………………………………………………………………………（18） 八、监事会报告 …………………………………………………………………………（26 ） 九、重要事项 …………………………………………………………………………… （28 ） 十、财务报告 …………………………………………………………………………… （31 ） 十一、备查文件 ………………………………………………………………………… （31 ） 第 2 页 共 68 页 索芙特股份有限公司 2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：索芙特股份有限公司 公司法定英文名称：SOFTTO CO., LTD. 公司英文缩写：SOFTTO 2 、公司法定代表人：梁国坚 公司总经理：邝健雄 3、公司董事会秘书：李 博 联系地址：广西梧州市新兴二路 137 号 联系电话：（0774 ）3863686 传 真：（0774 ）3863582 电子信箱： kondacos@ 4 、公司注册地址：广西梧州市新兴二路 137 号 公司办公地址：广西梧州市新兴二路 137 号 邮政编码：543002 公司电子信箱：redsunsec@163.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》。 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：G 索芙特 股票代码：000662 7、其它有关资料 1993 年 2 月 8 日公司首次在广西梧州市工商行政管理局注册登记；1996 年 9 月 18 日改为在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记。 企业法人营业执照注册号：4500001000901 税务登记号码：450400198229854 公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，该事务所办公地点为 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼。 第 3 页 共 68 页