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中化国际（控股）股份有限公司 二OO 四年年度报告 中化国际（控股）股份有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二OO 四年度报告 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司2004年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具 标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长罗东江先生、财务总监饶中亮先生及财务总部总经理袁智英女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中化国际（控股）股份有限公司 董 事 会 1 中化国际（控股）股份有限公司 二OO 四年度报告 【目 录】 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构13 第六节 股东大会情况简介15 第七节 董事会报告17 第八节 监事会报告30 第九节 重要事项32 第十节 财务报告35 第十一节 备查文件目录78 2 中化国际（控股）股份有限公司 二OO 四年度报告 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中化国际（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 2、公司法定代表人：罗东江 先生 3、公司董事会秘书：王克明 先生 公司证券事务代表：刘翔 先生 联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 联系电话：（02150475048 传 真：（02150490909 董事会电子信箱：ir@,intel@ 4、公司注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层 邮政编码：200121 国际互联网网址：http:∥ 公司电子信箱：intl@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:∥ 公司年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中化国际 股票代码：600500 7、公司其他有关资料 公司首次注册日：1998年12月14日 公司首次注册地点：国家工商行政管理局 公司最近变更注册日：2004年12月29日 公司最近变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3100001006949 公司税务登记号码：310115710923539 公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 3 中化国际（控股）股份有限公司 二OO 四年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计