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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2003 年年度报告 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 4 月 1 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 独立董事孙刘太先生因工作原因未出席本次董事会会议，委托独立董事刘赋 捷先生代为出席并行使表决权。 董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人乔志先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ——3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ——4 第三节 股本变动及股东情况 ——5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ——7 第五节 公司治理结构 ——8 第六节 股东大会情况简介 —— 10 第七节 董事会报告 —— 11 第八节 监事会报告 ——22 第九节 重要事项 ——24 第十节 财务报告 ——29 第十一节 备查文件目录 ——58 2 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 １、公司名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称：QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO.,LTD 英文名称缩写：ＹＨＧＣ 2、公司法定代表人：曹田平 3、公司董事会秘书：宋英利 证券事务代表：陈幸 联系地址：河北省秦皇岛市西港路 联系电话：(0335)3285158 传 真：(0335)3028173 电子信箱：yaohuasyl@ 4、公司注册、办公地址：河北省秦皇岛市西港路 邮政编码：066013 公司国际互联网网址： 电子信箱：yaohuaglass@0335.net 5、公司信息披露报