附则3：内控配套规章制度目录及索引.docx

2008年F3－1

附则三：

内控手册配套规章制度目录及索引

1、董秘局:

公司发文：

1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》

1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》

2、总裁办

公司发文：

1.2.1中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）

3、人事部：公司发文:

1.3.1关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号）

1.3.2关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人

[2005]198号）

部门发文:

2008年F3－2

2.3.1关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）

2.3.2关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）

2.3.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）

2.3.4关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）

4、发展计划部:公司发文:

1.4.1关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知（石化股份计[2002]173号）

1.4.2关于印发《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计[2003]387号）

1.4.3关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知

（中国石化计[2005]229号）

1.4.4关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通

2008年F3－3

知（石化股份计(2004)6号）

1.4.5关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号）

1.4.6关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）

部门发文:

2.4.1关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号）

2.4.2关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)

5、生产经营管理部：

公司发文：

1.5.1关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号）

1.5.2《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号）

1.5.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份生

2008年F3－4

[2004]359号）

1.5.4关于印发《仪长原油管道管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号）

1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号）

1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准

（试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号）

1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号)