董事会决议模版.doc

PAGE 1 董事会决议 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会董事： 、 、 、 、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向 银行 支行申请借款 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 董事或股东名单及签字样本 董事或股东姓名 公司任职 签名样本 法定代表人、财务负责人签字样本 法定代表人 姓名： 签字： 财务负责人 姓名： 签字： 所需材料清单 （以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写） 企业名称： 编号： 序号 材料名称 验收 备注 1 填写完善的《担保申请表》 2 《营业执照》复印件 3 《企业法人代码证》或《组织机构代码证》复印件 4 工商物价信息中心出具的《公司核准注册登记的有关资料》复印件 5 《验资报告书》复印件 6 企业章程复印件 7 《贷款卡》复印件 8 董事会或股东会关于贷款担保（包括贷款行、贷款额及期限）与反担保措施的决议原件（中心可提供样本） 9 填写完善的《董事或股东名单及签字样本》、《法定代表人、财务负责人签字样本》 10 《法定代表人证明书》、法定代表人身份证复印件；财务主管身份证复印件；如公司委托非法定代表人办理相关事项，尚需有《法人授权委托书》及代理人身份证复印件 11 企业法定代表人、总经理、财务总监、技术总监等个人简介（内容包括其主要经历、业绩及自评等。） 12 去年、前年审计报告、上月财务报表复印件及、税务登记证、近三个月银行对帐单 13 企业简介（内容包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记；企业股东简介；企业分支机构及关联企业基本情况；企业管理现状自评；企业发展方向、战略及今后两年的发展规划等。） 14 主营产品、技术及市场情况（内容包括产品种类、产品介绍、现有科研支持条件及成果；行业情况介绍、市场需求、竞争分析、营销策略及客户情况介绍等） 15 本次借款用途、还款计划、风险性分析 16 企业或项目的其他重要证明材料（买卖合同、生产经营许可证、进出口许可证等复印件、已有的《资信等级证书》、《资产评估报告》复印件） 17 公司主要领导者个人资产证明（如房产证、购房合同、行驶证复印件、股票清单等） 18 担保中心要求提供的其它材料 受理人： 年 月 日 上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。