深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年董事会工作报告.PDF

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年董事会工作报告 2016 年，长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根 据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及 股东赋予董事会的各项职责。现将 2016 年主要工作分述如下： 一、2016 年度董事会总体工作情况 2016 年全年，公司董事会共召开了 12 次董事会，审议通过了 43 项议案，每次董 事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法 律法规的规定。董事会会议具体内容如下： 序 会议 参加 召开 投票表 召开时间 主要议题 号 名称 人员 方式 决情况 第三届董事会第 审议《关于全资子公司广东长盈设立全资子公司 全体 通讯 全票表 1 2016.01.04 二十五次会议 的议案》 董事 方式 决通过 （1）审议《关于控股子公司昆山杰顺通投资设 第三届董事会第 全体 通讯 全票表 2 2016.01.27 立子公司的议案》 二十六次会议 董事 方式 决通过 （2）审议《关于补选审计委员会的议案》 （1）审议《2015 年度报告及摘要》 （2）审议《2015 年度董事会工作报告》 （3）审议《2015 年度总经理工作报告》 （4）审议《2015 年度经审计财务报告》 （5）审议《2015 年度财务决算报告》 （6）审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 第三届董事会第 （7）审议《关于 2015 年度募集资金存放与实际 全体 现场 全票表 3 2016.03.29 使用情况的专项报告的议案》 二十七次会议 董事 方式 决通过 （8）审议《关于 2015 年度内部控制自我评价报 告的议案》