治理评审操纵法度模范(校1).doc

管理评审控制程序 1 目的 为验证公司HSEQ 体系运行的有效性，以便对存在的问题采取改进措施。 2 适用范围 适用于公司HSEQ 体系的管理评审活动。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审工作，按照HSEQ 标准进行评审。 3.2 管理者代表负责组织管理评审，制订管理评审计划和提出评审报告；负责跟进的前次管理评审采取的跟踪措施情况。 3.3 行政部负责相关管理评审资料的整理和归档。 4 程序 4.1 管理评审内容 l ）公司HSEQ 方针、HSEQ 目标／指标的适宜性； 与各部门HSEQ 体系的执行情况及业绩； 3 ）各部门HSEQ 改进措施、关键控制环节及资源提供需要协调的方面； 4 ）产品符合性、相关方投诉／反馈及不合格品的统计分析情况； 5 ）内部审核、纠正和预防措施的评审； 6 ）对前次管理评审采取的跟踪措施情况； 力公司年度工作计划之实施，及经营策略发展规划。 4.2管理评审方法 1 ）管理评审每年至少进行一次，但HSEQ 体系或发生重大变更时，应及时进行评审； 2）管理者代表根据管理评审内容组织管理评审，会议前5天将管理评审计划提交总经理； 3 ）总经理收到管理评审计划后，确定参加评审的部门和人员； 4 ）参加管理评审的部门应根据评审内容进行认真的准备，向行政部提出评审意见及整改措施和建议； 5 ）行政部根据各部门提供的资料归纳汇总管理评审资料； 6 ）管理评审由总经理亲自主持进行，并对评审问题作出整改决定： 7）行政部负责管理评审会议记录并提交管理者代表，管理者代表负责拟定管理评审报告，交总经理批准后下发给各部门或发布到服务器传阅； 8 ）各部门负责对管理评审纠正措施的实施情况进行跟踪验证，并随时向管理者代表或总经理报告。 4.3．管理评审输出 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 4.3.1 HSEQ 管理体系及其过程有效性的持续改进； 4.3.2 对相关方要求的承诺：4.3.3．修改HSEQ 方针、目标：4.3.4 确定资源和其他要素的需求。4.3.5 管理体系的变更或调整。 4.4 管理评审跟踪验证管理评审会议由行政部负责形成“管理评审报告”，呈送总经理批准后下发。各部门必须认真贯彻实施管理评审所做出的改进决定和措施。 管理评审做出的改进决定和措施的贯彻实施情况由管理者代表负责检查和跟踪验证，并提出实施情况报告，作为下次管理评审的输入之一。 5 相关记录 管理评审计划 管理评审输入报告 管理评审报告