江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会.PDF
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公告编号：2017-004
证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月11 日，已书面，电话
的形式通知各监事。
2、会议召开时间：2017 年4 月21 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：电话会议
5、会议主持人：监事会主席刘祥
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议
的监事共0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2016 年监事会工作报告的议案》
公告编号：2017-004
1、议案内容
《2016 年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、 回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、 议案内容
该议案具体内容参见公司于2017 年4 月25 日在全国中小企业股
份转让系统中发布的《2016 年年度报告》（“2017-004 号公告”及《2016
年年度报告摘要》（“2017-005 号公告”）
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、 回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于2016 年度审计报告的议案》
1、 议案内容
《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016 年度审计报告》
公告编号：2017-004
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、 回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》
1、 议案内容
《2016 年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、 回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于2017 年财务预算报告的议案》
1、 议案内容
《2017 年财务预算报告》
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、 回避表决情况：
无
公告编号：2017-004
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016
年利润分配报告》
1、议案内容
公司不进行2016 年度的利润分配
2、议案表决结果：
同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
此议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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