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浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 材 料 二零一七年五月 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 目 录 1、股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 3、会议议案 3-1、审议《2016年董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 3-2、审议《2016年监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 3-3、审议《2016年年度报告全文及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 3-4、审议《2016年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 3-5、审议《2016年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 3-6、审议《2017年度财务预算》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 3-7、审议《关于聘请公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案》„„„„„„„ 12 3-8、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》„„„„„„„„„„„ 13 3-9、审议《董事、监事年度薪酬的提案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 3-10、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》„„„„„„„„„„„„ 17 3-11、审议《关于增加经营范围及修改公司章程部分条款的议案》 „„„„„„„ 18 3-12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„ 20 3-13、审议《独立董事年度津贴的提案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 23 3-14、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„ 24 2 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》、《上市 公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司投资与证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要 求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股 东的问题。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决 时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选 一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络 投票的股东请根据公司《关于召开2016 年年度股东大会的通知》中网络投票的 操作流程进行投票。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 二O 一七年五月九日 3 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016