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1900字经济犯罪刑事起诉书 1900字经济犯罪刑事起诉书 XX省人民检察院 起诉书 X检诉起字（1998）第1号 被告人褚XX，男，70岁，汉族，高中文化，XX省XX县人，身份证号（略），原系XX有限责任公司董事长、总裁，住XX职工宿舍。因巨额财产来源不明一案，1997年2月8日被本院监视居住，同年7月8日本院决定逮捕，7月10日由XX省公安厅执行逮捕。现关押于XX省公安厅看守所。 辩护人XXX，XX律师事务所律师 被告人罗XX，男，45岁，汉族，大专文化，XX省X县人，身份证号（略），原系XX有限责任公司总会计师，住XX职工宿舍。因贪污一案，1997年8月8日本院决定拘留，同年8月20日本院决定逮捕，由XX省公安厅分别实行拘留、逮捕。现关押于XX省公安厅看守所。 辩护人XX，XX律师事务所律师 被告人乔XX，男，57岁，汉族，研究生文化，XX省X县人，身份证号（略），原系XX有限责任公司董事长、副总裁，住XX职工宿舍。因贪污一案，1997年8月8日本院决定拘留，同年8月 20日本院决定逮捕，由XX省公安厅分别实行拘留、逮捕。现关押于XX市公安局看守所。 辩护人XXX，XX律师事务所律师 褚XX贪污、巨额财产来源不明，罗XX、乔XX贪污一案，由本院侦查终结，经依法审查查明： 一、被告人褚XX、罗XX、乔XX共同贪污 1991年至1994年，XX卷烟厂在下属的XX贸易发展公司（简称XX公司）存放销售卷烟收入款（也称浮价款）和卷烟加工利润留成收入款共5美元。褚XX指示罗XX将该款截流到XX卷烟厂和XX公司账外存放，并规定由其签字授权后才能动用。1995年6月，褚XX与罗XX、乔XX先后两次策划将这笔款先拿出300多万美元进行私分。褚XX决定自己要100万美元，给罗XX、乔XX每人6070万美元，XX公司总经理盛XX（在逃）、XX公司副总经理刘XX（另案处理）也分一点，并把钱存放在XX国商人XX的账户上。1995年7月15日，罗XX身带由褚XX签字的4份授权委托书，向盛XX、刘XX转达了褚XX的旨意，盛XX、刘XX二人同意要钱。罗XX在授权委托书上填上了转款数额，褚XX为174万美元，罗XX为681061美元，乔XX为68万美元，盛XX和刘XX45万美元。罗XX将填本文由论文联盟http://www.LW收集整理好转款数额的授权委托书和向钟XX要的收款银行帐号交给盛XX，叫盛XX立即办理。7月19日，盛XX将3551061美元转到了XX国商人XX的帐号上。罗XX返回卷烟厂后，将办理情况报告了褚XX、乔XX。 上述款项，案发后已被本院扣押。 二、被告人褚XX贪污 1995年11月中旬，褚XX指示罗XX将XX公司账外存放的浮价款银行账户及相关的资料销掉，把剩余的1500多万美元以支付设备配件款项的名义全额转出。褚XX决定自己要1160多万美元，并拿给罗XX一个钟XX提供的用英文打印的银行收款帐号，叫罗XX把钱转存到该账户。罗XX在褚XX给的收款帐号上注明1156万美元，连同褚XX签字的授权委托书一起带上，找到XX公司总经理盛XX，叫盛XX立即办理。1996年1月23日，钟XX提供给褚XX的账户上收到了1156万美元。 上述款项，案发后已被本院追缴。 三、被告人褚XX巨额财产来源不明 1995年8月至1998年4月， XX市公安局和本院在侦查本案过程中，先后在XX省XX、 XX市和XX省XX市等地，扣押了褚XX的货币、黄金制品、房屋以及其他贵重物品等财产，共折合人民币521万元，港币62万元（详见附表）。对此，褚XX能说明其合法收入来源并经查证属实的为人民币118万元，其余财产计人民币403万元、港币62万元，褚XX不能说明其合法来源，经查证，也无合法来源的根据。 上述事实，有证人证言、鉴定结论、物证、书证及照片予以证实。被告人褚XX、罗XX、乔XX以作了供述和辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。 综上所述，被告人褚XX、罗XX、乔XX等人利用职务便利，共同贪污公款3551061美元，褚XX还单独贪污公款1156万美元；褚XX共计贪污公款1330万美元，罗XX贪污公款681061美元，乔XX贪污公款68万美元。褚XX的财产和支出明显超过合法收入为人民币403万元、港币62万元，差额巨大。褚XX的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第382条第1款、第383条第（1）项、第395条第1款之规定，构成贪污、巨额财产来源不明罪。罗XX、乔XX的行为触犯《中华人民共和国刑法》第382条第1款、第383条第（1）项之规定，构成贪污罪。根据《中华人