生产经营综合计划管理制度(最终版).doc

生产经营综合计划管理制度 目的 为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。 本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。 内容 各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。 月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。 综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。 职责 综合管理部 汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。 根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任制考核。 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于管理工作计划、基建维修计划、安全技术措施计划内涉及到的相关工作。 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查。 生产管理部 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于商品计划、新工艺开发计划、设备计划、管理工作计划、安全技术措施计划。 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。 技术经营部 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于技术攻关计划、销售计划、货款回收计划、安全技术措施计划、管理工作计划、。 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。 质量保证部 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于质量工作计划、安全技术措施计划、管理工作计划。 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。 总工程师办公室 编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于技改技措计划、年度新产品开发计划及年度技术攻关计划、安全技术措施计划。 对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。 计划编制要求 计划的编制应以公司长期发展规划为指导，与公司生产研发水平及市场竞争状况相适应，事实求是，计划之间应相互协调平衡。 年度计划：各部门完成各项年度计划的编制，经审核批准后应于当年1月1日前汇总至综合管理部。综合管理部汇总各部门计划，报公司综合计划会议审定。提交总经理批准后于当年1月15日前发布； 季度计划：各部门完成各项季度计划的编制，经审核批准后应于上季度末月25日前汇总至综合管理部。 月度计划：综合管理部按照各部门季度计划、各类会议纪要拟订月度计划，于当月5日前发布；各部门上一期月度计划各项内容执行情况的检查结果应于当月10日前汇总至综合管理部。 计划项目重要性分类：A类：非常重要既公司层面安排的项目；B类：比较重要既各部门为完成公司计划安排布置的各类项目；C类：一般重要既各类日常性事务工作。各部门上报计划时，须标明计划项目的重要级别。重要级别的最终设定由会议讨论或公司领导决定。 公司定期（每季）召开计划协调会（经济运行分析会），布置当期综合计划、检查上期计划执行情况、分析生产经营活动现状，解决需要跨线沟通、协调的问题，决定急需上报公司解决的重要问题。 管理与考核 报表上报情况考核：各部门应按时提交季度计划、年度计划、月度实施情况检查表，延迟上交的扣罚部门第一责任人，迟交一天按20元扣罚，未上报季度计划的扣除月薪的5%，迟交一个月以上按未上报计划处理。 计划完成情况考核： 计划批准后，各职能部门须按期完成计划。未按计划完成工作的，扣罚部门负责人及项目责任人，部门负责人与项目责任人按照同等比例扣罚。 扣罚额度按计划项目的重要性分类及完成率计算： 重要性 未完成率 A （年度结算） B （季度结算） C （月度结算） 10%~40%（含） 2%~6%（含）年薪 2%~6%季薪 2%~6%月薪 40%~70%（含） 6~12%（含）年薪 6~12%季薪 6~12%月薪 70%~100% 12~20%年薪 12~20%季薪 12~20%月薪 未完成率=（未完成计划数+延期完成计划数*(0.25~0.5)）/计划总数。 注：、未完成计划：超过计划要求完成时间一个季度以上的计划。、延期完成计划：超期1个月以内的，系数0.25；超期1个月以上完成的，系数为0.4。 如A、B、C三类均有扣罚，施行累计扣款，但全年扣罚的最终额度不超过年