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青岛农商银行金融业务知识及规范操作试卷.docx

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青岛农商银行金融业务知识及规范操作试卷

1.存款人已开通多级账簿的账户被法院扣划时，系统自动将交易暂时登记在（）。

A、一级账簿

B、待清分账簿

C、有权机关扣款待调整账簿

D、非有权机关扣款待调整账簿

【正确答案】：C

2.农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管

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