长源电力：关于公司及下属子公司2009年关联交易审核确认和2010年经常性关联交易预计的公告 2010-03-25.pdf

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010-006 国电长源电力股份有限公司 关于公司及下属子公司2009年关联交易审核确认 和2010年经常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：公司 2009 年度经常性关联交易预计已经公司第五届董事会第 十五次、第十七次、第十九次会议和 2008 年度股东大会、2009 年第二次临时股东 大会审议批准。并于 2009 年 4 月 15 日、5 月 6 日、6 月 16 日、8 月 26 日、9 月 16 日、11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。 ● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议 通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议 案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大 会上对该议案的投票权。 一、关于公司及下属子公司经预计的2009年度经常性关联交易的审核确认 1、采购货物的关联交易 2009年，公司及下属子公司委托国电物资集团有限公司（以下简称“ 国电物资 集团” ）及下属公司以招标方式采购设备、大宗材料等货物 15,292 万元，较预估 金额（不超过2亿元）低4,708万元，交易金额占公司当年同类交易金额约20%。 2、采购煤炭的关联交易 2009年，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司 （以下简称“长源一发”） 以国电青山热电有限公司（以下简称“青山热电”）名义采购发电所需煤炭40,100 万元。公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门发电”）向国 电武汉燃料公司（以下简称“国电武汉燃料”）采购电煤1,828万元，向国电陕西 燃料公司采购电煤 133 万元。国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川 一发”）向国电河南燃料公司采购电煤262万元。国电长源荆州热电有限公司（以 下简称“荆州热电”）向国电武汉燃料公司采购电煤743万元。采购煤炭的关联交 易共计43,066万元，较预估金额（不超过10亿元）低56,934万元，交易金额占 公司全年购煤款40.87亿元的10.54%。 3、销售煤炭的关联交易 2009年，公司控股子公司国电长源 （河南）煤业有限公司 （以下简称“河南煤业” ） 向公司关联法人青山热电销售煤炭 1,826 万元，较预估金额（1,900 万元）低 74 万 元，交易金额占公司当年同类交易金额约24.85%。 4、代发电量的关联交易 2009 年公司下属子公司荆门发电、长源一发、湖北汉新发电有限公司（以下 简称“汉新公司” ）分别与控股股东中国国电集团公司（以下简称“ 中国国电” ）下属 企业江山发电、青山热电、苏家湾发电签订了《发电量指标转让协议》。公司下属 电厂共计代发中国国电下属电厂上网电量 16.33 亿千瓦时。代发电量交易合计 32,846万元，较预估金额（不超过31,800万元）高1,046万元，为公司当年发电 销售收入金额的5.83%。 - 1 - 5、接受劳务的关联交易 2009 年，公司内部核算电厂及控股子公司向国电燃料公司及下属公司支付燃 料采购中介服务费 569 万元，较预估金额（不超过 1,100 万元）低 531 万元，交 易金额约占公司当年同类交易金额2.61%。 6、租赁和出租的关联交易 根据公司与控股股东中国国电2005年10月签订的 《荆门土地租赁合同》、《沙 市土地租赁合同》和《南河土地租赁合同》，公司租赁中国国电拥有的国电荆门热 电厂、国电沙市热电厂和国电南河水力发电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15 年，租金分别为每年78.5万元，15.5万元和7万元，2009年度土地租赁费为101 万元。公司下属控股子公司长源一发向青山热电租赁其 11#机组，2009 年租赁费 为 300 万元。2009 年，国电武汉燃料公司、国电物资