中航航空电子系统股份有限公司关于修订公司章程的公告根据相关.PDF

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 018 中航航空电子系统股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关监管法规的要求，结合公司实际生产经营情况，公司第六届 董事会2017年度第四次会议 （临时）审议通过了《关于审议修订公司章程 的议案》，公司章程拟变更以下条款： 一、关于明确党组织的领导核心和政治核心作用相关条款的修订 对原章程第一条进行修订，新增第十二条，后续条款号顺延。 原内容： 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 修订为： 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党党章》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定,制订本章程。 - 1 - 中航电子 增加内容： 第十二条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织。分党组发 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 二、关于公司高管相关条款的修订 1、对原章程第十一条进行修订，后续条款号顺延。 原内容： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 修订为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师（财务 负责人）、董事会秘书。 2、对原章程第一百〇八条第十款进行修订，后续条款号顺延。 原内容： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项； 修订为： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,决定 聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项 和奖惩事项； 3、对原章程第一百三十二条进行修订，后续条款号顺延。 - 2 - 中航电子 原内容： 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 修订为： 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 总会计师和董事会秘书为公司高级管理人员。 4、对原章程第一百三十六条第六款进行修订，后续条款号顺延。 原内容： 提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 修订为： 提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师； 三、关于公司经营宗旨和范围相关条款的修订 第二章 经营宗旨和范围增加内容： 第十五条 公司主业为：1.航空、防务及安全领域电子产品（系统、设 备、器件、软件）。2.民用电子产品及相关设备。3.智能装备（分系统和关 键部件为主）。4.创新项目孵化。 四、关于股东大会、董事会长期股权投资决策权限的修订 对原章程第一百一十一条进行修订，新增第一百一十四条，后续条款 号顺延。 原内