宝鸡金钻石油机械股份有限公司.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 关于补充确认2016 年7 月至12 月偶发性关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 1、宝鸡市鑫钻石油机械有限公司为公司实际控制人控制下的 公司，为公司拆借资金事宜，构成公司关联方交易。 2、王芳女士为宝鸡金钻石油机械股份有限公司股东，为公司 公司拆借资金事宜，构成关联方交易。 (三)表决和审议情况 上述关联交易发生在 2016 年7-12 月间，未履行必要的审议程 序和信息披露，未及时告知主办券商。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否 二、关联方介绍 1 / 3 公告编号：2017-012 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宝鸡市鑫钻石油 宝鸡高新区高新十路20 有限公司 蔡晓军 机械有限公司 号 陕西省宝鸡市金台区东 王芳 自然人 - 风路2 号院2-1-22 号 (二)关联关系 宝鸡市鑫钻石油机械有限公司为公司实际控制人同一控制下的 公司；王芳女士为宝鸡金钻石油机械股份有限公司股东。2016 年 7-12 月公司与上述公司和个人发生的交易事项为关联交易。 三、交易协议的主要内容 1、公司向公司实际控人控制下的公司宝鸡鑫钻石油机械有限公司 分批多次拆借资金26,705,000.00 元补充流动资金，保证生产经营活 动正常有序开展。 2、公司向股东王芳女士分批多次拆借资金831,271.54 元补充流 动资金，保证生产经营活动正常有序开展。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供 反担保及支付资金成本，交易事项不存在侵害中小股东和公司利益 的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司向实际控制人控制下的公司及股东王芳女士拆借资金，是 2 / 3 公告编号：2017-012 公司生产经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司实际控制人控制下的公司宝鸡市鑫钻石油机械有限公司及 股东王芳女士为公司提供拆借资金，能够更好的充实公司的流动资 金，对公司正常生产经营和发展有积极影响。 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 董事会 2017 年4 月20 日 3 / 3