广东某药业公司管理制度.pdf

股份有限公司章程

广东XX药业

目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第一节股东大会的一股规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章总经理及其他高级管理人员

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附则

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第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据

《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）

和其他有关定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关定成立的股份有限公司（以下简称

“公

司”）。

公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会

粤经贸监

督[2（）01]1086号批准，以发起方式设立，公司在广东省工商行政管理局登记注

册，取得营业

执照，营业执照号为440000000014746。

第三条公司于2009年11月20口经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民

币普

通股2000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。

如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改公司章程中的前项定。

第I四条公司注册名称：广东众生药业股份有限公司。

第五条公司住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

邮政编码：523325

第六条公司注册资本为人民币8000万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

公司

以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、

股东

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、

高级管理

人员具有法律约束力的义件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公

司董事、监

事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、

监事、总

经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财

务负责人。

第二章经营宗旨和范围

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第十二条公司的经营宗旨：以资本运营为纽带，以市场化运作为手段，以高质

量的药

品和创新性的技术为基础，以提高经济效益为中心不断提升公司核心竞争九实

现公司的持

续稳定健康发展。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：片•剂，胶囊剂，颗粒

剂，丸

剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含

激素类），

溶液剂（口服、外用），滴鼻剂，滴眼剂。中药前处理及提取车间（口服制剂、

外用制剂）。

药品研究开发。

公司根据市场变化和也务发展的需要可以依照法定程序调整经营范围。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份

应当具

有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所

认购的

股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中

存管。

第十八条公司发起人为东莞市石龙镇工业总公司、张绍日、叶惠棠、龙超峰、

曹家跃、

肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌。出资方式为：东莞市石龙镇工业