适用于股份有限公司以资本公积、盈余公积、未分配利润转增.PDF

验 资 报 告 沪众会字(20 16)第5761 号 上海安诺其集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2016年8月29 日止注册资本及实收资本的变动情况。按 照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安 全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计 划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一 个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次授予股票期权的70名激励对象在第二个行权期可行 权股票期权数量为2,342,400.00份，行权价格为3.6666元，预留部分已获授但尚未行权的股票 期权行权价格调整为 6.375 元，数量为736,000.00份，贵公司增加股本人民币269,900.00元。 根据贵公司2016年8月12 日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于上海安诺其集 团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及2016年8月25 日第 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》 三届董事会第二十次会议审议通过的 《关于对 及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 14,264,000.00，授予价格每股4.61元。公司本期增加实收资本14,264,000.00元。 变更后的注册资本为人民币542,465,800.00元。经我们审验，截至2016年8月29 日止，贵 公司已收到自主行权股权激励对象缴纳的新增股本1,170,414.60元，其中：新增注册资本人 民币269,900.00元，出资额溢价部分为人民币900,514.60元，全部计入资本公积，股东以货币 资金缴纳；已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币65,757,040.00元，其中： 新增注册资本人民币14,264,000.00元，出资额溢价部分为人民币51,493,040.00元，全部计入 资本公积，股东以货币资金缴纳。 贵公司本次验资前注册资本人民币527,931,900.00元，实收资本527,931,900.00元，已经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与2015年5月24 日出具的沪众会验字(2016)第 4816号《验资报告》。截至2016年8月29 日止，变更后的注册资本人民币542,465,800.00元、 累计股本为人民币542,465,800.00元 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资 证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的 保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1. 注册资本及实收资本（股本）新增情况明细表 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 银行询证函复印件 5. 证券公司询证函复印件 （本页无正文） 众华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏 中国注册会计师 奚晓茵 中国，上海 二〇一六年八月三十一日 附件3 验资事项说明 1 基本情况 上海安诺其集团股份有限公司 （原上海安诺其纺织化工股份有限公司，以下简称“贵公 司”）是由上海安诺其纺织化工有限公司以截至2008年7月5 日止净资产折股设立的股份有限