跨境电信诈骗治理的应对策略研究.pdf

跨境电信诈骗治理的应对策略研究

摘要

近年来，我国跨境电信诈骗案件发生率逐年增高，已经成为危害

人民财产安全的一大毒瘤。跨境电信诈骗是伴随着科技进步和社会发

展的过程中产生的一种新型犯罪方式。犯罪分子主要利用电话、网络

和短信方式，通过境外远程操作并设置骗局，诱使受害人转账，最终

使受害者的财产遭受损失。与传统诈骗相比，跨境电信诈骗具有高隐

蔽性、严密组织性、手段多样性等显著特点，因此在打击和治理过程

中存在较大的难度。

跨境电信诈骗犯罪治理在方法、逻辑、制度和经验维度面临诸多

实践要求，主要包括科学化和法治化相结合、犯罪预防和刑事运行

相结合、国家治理和社会治理相结合、国内研究和国际视野相结合。

本文通过梳理发现，跨境电信诈骗犯罪高发的原因主要包括相关法律

制度不健全、受害人的心理原因和防范意识不足、刑事管辖权冲突带

来的一些负面影响及调查取证目前遇到困难等。通过分析认为，跨境

电信诈骗的治理不是某一职能的孤军奋战，而要坚持系统思维，融合

发展。为有效防范并遏制跨境电信诈骗犯罪，根据跨境电信诈骗的特

点和成因，应当采取从立法、行政、经济、社会、个人等多维度合力

治理，主要包括：健全相关法律法规、协调刑事管辖权、完善区域和

国际警务合作、加强电信行业监管、借助科技手段取证、提高受害人

防范意识等。通过综合治理，希望能够遏制跨境电信诈骗的势头，以

保护人民群众财产安全，维护社会的安全和稳定，构建和谐社会。

关键词：跨境电信诈骗；治理现状；存在问题；综合治理

IV

目录

序论1

一、研究背景1

二、研究的目的和意义1

三、研究现状2

四、研究方法4

五、研究内容5

六、论文的创新之处6

第一章跨境电信诈骗的特征和类型7

第一节跨境电信诈骗的特征7

一、犯罪的高隐蔽性7

二、犯罪有组织性8

三、犯罪人员的“三低性”9

四、诈骗手段的多样性10

第二节跨境电信诈骗的类型11

一、刷单返利类诈骗12

二、情感类诈骗12

三、虚构险情类诈骗12

四、钓鱼、木马病毒类诈骗13

五、日常生活消费类诈骗13

第二章跨境电信诈骗治理的现状及存在的问题15

第一节跨境电信诈骗治理的现状15

一、跨境电信诈骗的司法治理现状15

二、跨境电信诈骗的行政、经济等治理现状17

第二节跨境电信诈骗犯罪治理中存在的问题19

一、法律制度不够完善20

二、刑事管辖权的冲突21

三、调查取证困难23

四、电信行业监管不力25

五、民众个人防范不足26

第三章治理跨境电信诈骗的应对策略28

第一节健全国内相关法律法规28

一、完善刑法28

二、完善《电信条例》29

第二节加强国际合作30

一、借助国际刑警组织协调31

二、签订国际条约31

三、完善引渡制度32

第三节提升与完善取证的水平及制度34

一、提高取证科技水平34

二、完善跨境电信诈骗取证制度35

第四节加强电信行业监管37

一、规范短信群发器的使用37

二、逐一验证主叫号码38

第五节提高受害人防范意识38

一、社会层面38

二、个人层面39

结语42

参考文献43

致谢46

序论

一、研究背景

5

科学技术无疑是人类社会发展的重要引擎，G等通信技术在全球范围内不

断加强演进和增大应用范围，这为全球人民带来极大便捷的同时，许多不法分子

也将目光停留在了这里，利用电信大肆实施诈骗犯罪活动。

随着我国有关机