振华重工2013年度报告.pdf

上海振华重工(集团)股份有限公司 2013 年度报告 上海振华重工(集团)股份有限公司 （股票代码：600320 900947） 2013 年度报告 二○一四年三月二十六日 1 上海振华重工(集团)股份有限公司 2013 年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘文生 因公出差 宋海良 董事 陈琦 因公出差 宋海良 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责 人（会计主管人员）孙广波声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 不分配，不转增。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海振华重工(集团)股份有限公司 2013 年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第八节 公司治理42 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录47 3 上海振华重工(集团)股份有限公司 2013 年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海振华重工(集团)股份有限公司 中国交建、中交股份、控股股东 指 中国交通建设股份有限公司 实际控制人 指 中国交通建设集团有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予 以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风 险的描述。 4 上海振华重工(集团)股份有限公司 2013 年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海振华重工(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 振华重工 公司的外文名称 SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写