保健品诈骗罪律师：陈某文被控特大保健品诈骗案一审辩护词.docx

保健品诈骗罪律师：陈某文被控特大保健品诈骗案一审辩护词导语：本案系广州地区公安查办的涉嫌特大保健品诈骗案，被控诈骗金额近3000万，笔者从侦查阶段就已介入此案，一直到一审判决结束，历时一年三个月。陈某是作为本案的第四被告（主犯）起诉到法院的，被控的主要犯罪事实是作为经手几千万诈骗金额进出的财务人员、保健品存储仓库的管理人员、大老板（在逃）的姐姐，是构成保健品诈骗罪的重要组成人员。如果罪名和主犯成立，陈某将面临十年以上有期徒刑。　　笔者作为陈某的一审辩护人，从证据严重不足（被控管理仓库的证据严重不足、明知公司从事保健品诈骗的证据严重不足、仅以亲戚关系推定主观明知既不符合逻辑又不符合法律规定、《审计报告》存在六大致命瑕疵）以及从法律上不构成诈骗为由（民事欺诈与诈骗最主要的区别在于行为人是否具有非法占有之目的，诈骗是空手套白狼，是建立在假冒伪劣产品的基础上的；而民事欺诈则是建立合格产品基础上的夸大宣传、冒充身份，是以营利为目的而不是以非法占有为目的，这是他们的本质区别。具体到本案，由于产品是合格的（即便控方的证据成立，那也有99%的合格产品），公司又有销售保健品的资质，即便冒充身份夸大宣传，那也是民事欺诈，与诈骗无关，更何况这是某些被告人的个别行为，与公司的规章制度是相违背的（公司的规章制度是禁止这么做的）。公诉人将民事欺诈等同于诈骗在法律上和逻辑上是不能成立的）进行详尽充分的无罪辩护。最后一审法院以诈骗罪判决陈某三年有期徒刑（主犯变从犯且在从犯中最轻判处），家属服从判决不上诉。以下为一审辩护词全文：　　尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：　　受被告人陈某文（以下简称“陈某”）委托，并受广东广强律师事务所指派，本人担任陈某涉嫌诈骗罪案一审阶段的辩护人。为维护陈某的合法权益，辩护人多次会见了被告人陈某，查阅了本案的全部证据材料，并经过两天的开庭审理，对本案有较为清晰的认识，现结合庭审情况，针对本案的证据采信、事实认定、法律适用发表以下辩护意见，供合议庭在审判时参考并采纳：　　辩护人认为，广州市天河区人民检察院《起诉书》（穗天检刑诉[2015]xxxx号，以下简称《起诉书》）指控陈某涉嫌诈骗罪一案，事实不清、证据严重不足，建议贵院（天河区人民法院）对此案依法作出证据不足的无罪判决，以维护陈某的合法权益。　　一、关于《起诉书》指控陈某2013年起在GM科技有限公司（以下简称“GM公司”）担任公司财务并负责管理仓库没有事实依据，也缺乏证据支持　　（一） 陈某在GM公司的具体职位是出纳　　辩护人对于《起诉书》认定陈某在GM公司担任公司财务的事实并无异议，但对指控其担任公司财务的时间有异议，准确地说，陈某担任GM公司财务的时间是2015年1月份而不是从2013年起。具体来说，陈某在多次笔录里提到自己是2015年1月至今做财务“……由于财务弟媳张某怀孕，我从15年1月至今做财务……”（2015年6月18号讯问笔录，见陈某案证据卷P5）、“问：你何时在GM公司上班？答：我原来在广州JFR公司上班，2015年1月开始在GM公司工作，我是公司的出纳。问：你是怎样去到该公司上班的？答：2014年12月份，我从JFR出来后就失业了，我老公彭某就打电话给林某，叫他帮忙找份工作，后来林某就叫我去上班” （2015年7月11号讯问笔录，见陈某案证据卷P13）。由此可见，陈某在GM公司从事财务工作的时间是2015年1月至6月（被抓之日），而且其在GM公司的具体职位是出纳，详见陈某诈骗、销售伪劣产品案处理材料（诉讼证据卷，卷宗54Z1，以下简称“陈某案证据卷”）“我担任公司出纳工作，主要负责转账发工资给员工、报销费用、公司的营业额以及利润、支出等情况，我每月工资5000元，没有提成”（关于陈某系出纳及其工作内容，陈某所作的其他讯问笔录以及其他财务人员徐某（财务主管）、秦某（会计）的讯问笔录也有同样的表述）；例如， 2015年6月18日秦某《讯问笔录》“问：出纳具体负责什么？答：她（指陈某）就负责出账、进账”（P21）。　　（二）《起诉书》指控陈某自2013年起在GM公司负责管理仓库没有事实依据，也缺乏证据证明　　首先，如前所述，辩护人需要澄清一点，陈某是2015年1月份入职公司的，只负责财务出纳工作。陈某虽然在2015年6月18日的讯问笔录里供述“我从2012年至今在GM公司上班，我之前在公司仓库上班，由于财务弟媳张某怀孕，我从15年1月至今做财务……”（见陈某案证据卷P5），但随后2015年7月11日陈某的讯问笔录提到“问：你何时在GM公司上班？答：我原来在广州JFR公司上班，2015年1月开始在GM公司工作，我是公司的出纳。问：你是怎样去到该公司上班的？答：2014年12月份，我从JFR出来后就失业了，我老公彭某就打电话给林某，叫他帮忙找份工作，后来林某就叫我去上